Agencias / MonitorSur / Madrid, España.- La bolsa de Nueva York y los mercados europeos cayeron con fuerza este lunes, golpeados por la preocupación ante el aumento de los casos de coronavirus en el continente y por el desplome del sector bancario después que medios de comunicación informaran que entidades financieras movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos.

Periodistas de BuzzFeed News han compartido los resultados de su análisis de documentos secretos del Gobierno estadounidense, los llamados Archivos FinCEN, que comprenden miles de “reportes sobre actividades sospechosas” y otros papeles proporcionados por los bancos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN).

En Wall Street, el Dow Jones cayó un 1,84%, mientras que el índice S&P 500 y el Nasdaq pierden 1,16% y 0,13% respectivamente, con la incertidumbre marcada por la falta de acuerdo en el Congreso sobre las medidas de estímulo para amortizar el impacto económico de la pandemia.

Por su parte, en Europa el panorama también fue negativo y la jornada cerró con pronunciadas caídas. Los renovados temores entre los inversores por una segunda ola de coronavirus y nuevas restricciones de parte de los gobiernos para controlar la propagación del coronavirus en España y otros países europeos, más la noticia de que el primer ministro británico Boris Johnson estaba ponderando en un segundo confinamiento en Reino Unido hacía que el índice de viajes y ocio de Europa cayera más de 5%.

A su vez, el paneuropeo STOXX 600 cerró con pérdidas de 3,24%, mientras el londinense FTSE 100 cayó un 3,38% debido a su exposición a la banca británica. El DAX alemán perdió 4,37% y el IBEX madrileño cedió 3,4%. En Italia, la bolsa de Milán arrojó un negativo de 3,75% y el mercado de París bajó 3,74%. En tanto, el sector bancario europeo, que ya se ha dejado un 40% este año, cedía un 2,2%.

Analistas de Renta 4 destacaron que jornada estará marcada por la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso, mientras en Europa el BCE está revisando su programa de compra de bonos contra la pandemia para determinar durante cuánto tiempo se deberían prolongar las adquisiciones “e incluso si la flexibilidad extraordinaria de este programa (…) se debería extender al QE (programa de expansión cuantitativa) previo”.

Los bancos Standard Chartered, Barclays, HSBC y Deutsche Bank han registrado este lunes caídas de más del 4% en Bolsa tras la publicación durante el fin de semana de una serie de informaciones elaboradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en las que se afirma que dichos bancos no establecieron los controles necesarios para evitar el blanqueo de capitales a través de su sistema.

Standard Chartered cedía un 2,9% y HSBC, que obtiene la mayor parte de beneficios en Asia, perdía un 3,2%, después de que investigaciones reportaran que ambos grupos y otros bancos movieron grandes sumas de fondos señalados como ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las advertencias de los departamentos internos de control de las instituciones financieras.

La filtración “ofrece una visión sin precedentes de la corrupción financiera mundial, con los bancos haciéndola posible y las agencias gubernamentales viendo cómo florece”, indican los reporteros, que denuncian el blanqueo de billones de dólares que facilita “el trabajo de terroristas, cleptócratas y capos del narcotráfico“, indican los reporteros.

El medio compartió los materiales con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que llegó a conclusiones similares tras su propia investigación, y más de 100 organizaciones mediáticas en 88 países.

Según el reporte, en las actividades financieras ilícitas están involucrados bancos como JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y BNY Mellon, que siguieron moviendo dinero de los sospechosos criminales incluso después de ser procesados o multados.

Asimismo, la sucursal de HSBC en Hong Kong supuestamente permitió mover 15 millones de dólares de un esquema Ponzi, WCM777, que según las autoridades, robó al menos 80 millones de dólares de inversores que en su mayoría eran migrantes latinos o asiáticos. Standard Chartered, por su parte, tenía entre sus clientes la empresa Al Zarooni Exchange, basada en Dubái, que fue acusada del blanqueo de dinero de los talibanes.

También se menciona a Citibank, Bank of America y American Express, que supuestamente procesaron “millones de dólares en transacciones” para la familia del alcalde kazajo Víktor Jrapunov incluso después de que Interpol emitiera la alerta roja para su arresto.

“Se permitió que los beneficios de las mortíferas guerras de las drogas, las fortunas malversadas de los países en desarrollo y los ahorros ganados duramente que fueron robados en un esquema Ponzi entraran y salieran de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos”, señala BuzzFeed News.

Según detalla el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tardó 16 meses en estudiar los archivos, los documentos evidenciaron las transacciones de más de 2 billones de dólares entre 1999 y 2017 que los propios bancos consideraban como sospechosas, y en la mitad de los reportes analizados los bancos no tenían información alguna sobre los que estaban detrás de aquellas transacciones.

FinCEN: “La divulgación no autorizada de los informes es un delito”

La FinCEN, por su parte, emitió un comunicado el 1 de septiembre en el que denunció la filtración de los informes sobre actividades sospechosas a los medios, que recibieron aquellos documentos de forma ilegal: “[…] varios medios de comunicación tienen la intención de publicar una serie de artículos basados en los ilegalmente revelados informes sobre actividades sospechosas, así como en otros documentos gubernamentales sensibles de hace varios años”, señaló.

“La divulgación no autorizada de los informes sobre actividades sospechosas es un delito que puede repercutir en la seguridad nacional de EE.UU., comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan esos informes”, indicó la FinCEN, que agregó que remitió el caso al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro.